甲方:S股份有限公司，地址:XX市XX街X号，法定代表人:王XX，职务:总经理乙方:Y股份有限公司，地址:XX市XX街X号，法定代表人:陈XX，职务:总经理。1.合并后，新设公司名称为:X股份有限公司，地址:XX市XX街X号
2.S股份有限公司:资产总值15000万元，负债总值10000万元，资产净值5000万元，Y股份有限公司资产总值18000万元，负债总值8000万元，资产净值10000万元，两公司合并后资产净值为15000万元。
3.新设公司注册资金总额为15000万元，计划向社会发行股票5000万股计5000万元，发行股票后，新设公司的资本构成为:
公司注册资本总额为20000万元。其中
原S公司持股5000万元，占资本总额25%:
原Y公司持股10000万元，占资本总额的50%新股东持股5000万元，占资本总额的25%;
4.原S公司发行的股票1000万股，旧股票调换X公司股票按1:5调换;原Y公司发行股票5000万股，旧股票调换X公司股票按1:2调换;新发行的5000万股X公司股票向社会个人公开发行。
5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是1992年12月30日前。
6.S公司和Y公司合并时间为1993年2月1日。
7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。
甲方:S股份有限公司
法定代表人:王XX
乙方:Y股份有限公司
法定代表人:陈XX
